Лосино-Петровский. Новости

Яндекс.Погода

суббота, 23 февраля

снег-6 °C

Онлайн трансляция

Двадцать теневых банкиров с оборотом в 1 миллиард рублей в месяц задержали в Подмосковье

11 окт. 2016 г., 15:26

Просмотры: 197


Группировку из двадцати теневых банкиров с ежемесячным оборотом в 1 миллиард рублей задержали правоохранительные органы в Московской области.

     Злоумышленники работали по всей стране и использовали счета более 200 подконтрольных компаний. Не имея лицензии, они занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, обналичивали денежные средства, проводили переводы без открытия банковских счетов.

     Правоохранители провели 65 обысков в пяти регионах РФ и изъяли свыше 60 миллионов рублей, 25 банковских карт на подставных лиц, более пятисот поддельных печатей, носители информации и ключи к системе управления расчетными счетами.

 

По материалам https://mosregtoday.ru/